Să ne determinăm cu suma care trebuie recuperată. Dacă e să-l credem pe Șor, dumnealui a „transmis” dlui Filat 250 mil USD. Imediat au început discuțiile pe subiectul dat, rezumându-se la două întrebări de bază: 1) de unde are Șor așa sume de bani? 2) unde sunt restul 750 mil? Șor nu are și … Continuă să citești Patru acțiuni prioritare pentru recuperarea banilor delapidați din BEM
Aștept să fiu citat în calitate de martor de către procurorii americani!
În septembrie - noiembrie, 2014, am făcut dezvăluiri despre cum, prin intermediul firmelor rudelor dlui Filat, au fost delapidați banii de la BEM. Tot atunci, am descris scheme, companii, sume de bani, offshore-uri, conturile în care au fost depuși, etc. Însă, declarațiile mele păreau atât de halucinante, încât majoritatea oamenilor nu credeau că așa ceva … Continuă să citești Aștept să fiu citat în calitate de martor de către procurorii americani!
Invitație din partea Procuraturii Generale
Mâine, 28 mai, sunt invitat la Procuratura Generală pe cazul BEM. Vreau să cred că împreună cu Procuratura Generală, CNA și Procuratura Anticorupție, vom da un răspuns clar la 7 întrebări care ne frământă pe noi toți, și pe bună dreptate. 1. Prin ce scheme criminale și cine se face vinovat de faptul că statul a … Continuă să citești Invitație din partea Procuraturii Generale
Procesul de schimbare a elitelor politice ia amploare
Urmăriți lista primelor trei partide și a primelor trei lideri politici. O privire atentă asupra ultimului sondaj scoate în relief o realitate fără precedent în istoria țării. Trei dintre primele cinci partide pentru care moldovenii și-ar da votul nu existau în spațiul public acum trei ani. Vorbim despre PSRM - 17,2%, PPN - 8,9% și … Continuă să citești Procesul de schimbare a elitelor politice ia amploare
(doc.) CNA a confirmat oficial: firma nepotului lui Vlad Filat implicată în spălarea de bani de la BEM
Astăzi, voi prezenta public unele documente pe care urma să le prezint în intanța de judecată în dosarul Filat - Ioniță. Însă, nu a fost să fie. Am primit acum o scrisoare de la Judecătoria Ciocana, unde aflu cu stupoare că în vinerea Paștelui, în lipsa mea, fără să fiu audiat și să prezint probele … Continuă să citești (doc.) CNA a confirmat oficial: firma nepotului lui Vlad Filat implicată în spălarea de bani de la BEM
Filat riscă până la 3 ani de închisoare în dosarul BEM
Vlad Filat riscă până la trei ani de închisoare pentru acțiunile de constrângere și amenințare a martorilor în dosarele penale instrumentate de către Centrul Național Anticorupție (CNA). Pe data de 4 martie curent, pe pagina mea personală, am prezentat un mecanism prin care are loc spălarea banilor de la BEM cu implicarea companiei nepotului lui … Continuă să citești Filat riscă până la 3 ani de închisoare în dosarul BEM
Raportul comisiei BEM, o făcătură menită să camufleze furtul
Despre Raportul așa-zis ”strict secret” în 11 minute. Raportul comisiei speciale de anchetă privind cazul tranzacțiilor dubioase de la BEM, Banca Socială și Unibank și situația de pe piața valutară este unul realizat de ochii lumii. Din acest raport lipsesc cu desăvârșire răspunsurile la unele întrebări de bază, cum ar fi criza de pe piața valutară … Continuă să citești Raportul comisiei BEM, o făcătură menită să camufleze furtul
Hoții sunt protejați de lege și instituțiile statului
Legea cu privire la secretul de stat Nr. 106 din 17.05.1994 a fost abrogată prin LP245-XVI din 27.11.08. Ulterior a fost adoptată o nouă lege cu privire la secretul de stat Nr. 245 din 27.11.2008. Dacă până în 2008 se interzicea secretizarea oricăror documente/rapoarte de interes public, acum toți hoții și impostorii sunt protejați de lege și instituțiile statului. … Continuă să citești Hoții sunt protejați de lege și instituțiile statului
Cum pot fi aduși banii BEM-ului înapoi în țară?
Ieri, la Realitatea TV, jurnalistul Viorel Pahomi, pentru prima dată după câteva luni de investigație și dezbateri publice pe subiectul BEM mi-a adresat o întrebare simplă: Dar banii BEM-lui pot fi, cumva, aduși înapoi în țară? A intrebat de parca știa răspunsul pe care toți îl intuiesc. Trebuie să menționez că mai mult am fost preocupat … Continuă să citești Cum pot fi aduși banii BEM-ului înapoi în țară?
BEM: ancheta merge, banii se fură!
BEM: ancheta merge, banii se fură. O nouă schemă, aceiași actori. În luna septembrie 2014 am făcut publică prima schemă de furt a banilor din BEM prin intermediul acordării de credite compromise. Atunci aveam documente confirmative pentru suma de peste 500 milioane lei, însă estimam că prin intermediul acelei scheme s-au furat până la 3 … Continuă să citești BEM: ancheta merge, banii se fură!
Veaceslav Ioniță 